Introducen barras de oro falso en los mercados mundiales

Introducen barras de oro falso en los mercados mundiales

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Las barras de oro estampadas con logotipos falsos de las principales refinerías han circulado en el mercado global y aterrizado en las bóvedas de JPMorgan Chase & Co., parte de un complot para lavar especímenes de metales preciosos de contrabando o ilegales, según un informe.

Las barras con un valor de al menos $ 50 millones estampadas con los logotipos de las refinerías suizas que no las produjeron han sido identificadas por los cuatro principales refinadores de oro del país en los últimos tres años, informó Reuters.

Se han encontrado en las bóvedas de JPMorgan, uno de los principales bancos en el centro del mercado de lingotes, dijeron ejecutivos de las refinerías de oro, bancos y otras fuentes de la industria al medio de comunicación.

Cuatro ejecutivos dijeron a Reuters que se han encontrado al menos 1,000 de las barras, una pequeña parte de la producción de la industria del oro, que produce alrededor de 2 millones a 2.5 millones de barras cada año.

Pero las falsificaciones son sofisticadas, por lo que miles de otras más pueden haber pasado desapercibidas, según el jefe de la refinería más grande de Suiza.

Los últimos bares falsos … están hechos de manera muy profesional”, dijo a Reuters Michael Mesaric, director ejecutivo de la refinería Valcambi, y agregó que hay “mucho, mucho, mucho más en circulación”.

Los bloques de metal chapado en oro más baratos son relativamente comunes en la industria y a menudo son fáciles de detectar, pero las falsificaciones en estos casos son más sutiles: el oro de alta pureza es real, con solo las marcas falsificadas.

El oro de marca falsa es una forma relativamente nueva de ignorar las medidas globales para bloquear los minerales en conflicto y evitar el lavado de dinero. Las falsificaciones plantean un problema para los refinadores, financieros y reguladores globales, ya que intentan librar al mundo del comercio ilegal de lingotes.

Sin un sello de una prestigiosa refinería, ese oro sería forzado a entrar en un canal subterráneo, o con un precio con descuento.

Pero al piratear las principales marcas, el metal que se ha extraído o procesado en lugares que de otro modo no serían legales o aceptables en Occidente, como partes de África, Venezuela o Corea del Norte, puede introducirse en el mercado, canalizar fondos a delincuentes o regímenes sancionados.

No estaba claro quién está produciendo las barras encontradas hasta ahora, pero ejecutivos y banqueros dijeron a Reuters que creían que la mayoría se originó en China, el mayor productor e importador de oro del mundo, y que se han infiltrado en el mercado a través de casas comerciales en Hong Kong, Japón y Tailandia.

Una vez aceptados por un distribuidor convencional, pueden pasar rápidamente a las cadenas de suministro globales.

En 2017, JPMorgan, uno de los cinco bancos que finalizan las operaciones en el mercado de oro de Londres de 10 billones de dólares al año, descubrió que sus bóvedas contenían al menos dos lingotes de oro estampados con el mismo número de identificación, dijeron a Reuters 10 personas familiarizadas con el asunto.

Es nuestra práctica estándar alertar inmediatamente a las autoridades y refinerías apropiadas si descubrimos kilobares de oro mal marcados durante los controles y procedimientos de rutina”, dijo el banco en un comunicado.

Afortunadamente, todavía tenemos que tener un incidente que resulte en una pérdida para la empresa o un cliente”, agregó.

Características

Los kilobares son pequeños, aproximadamente del tamaño y grosor de un teléfono celular, a diferencia de las barras de aproximadamente 12.5 kilogramos que generalmente se almacenan en los bancos centrales del mundo.

Las características de identificación estampadas en la superficie de una barra incluyen el logotipo de la refinería que lo produjo, su pureza, peso y un número de identificación único. Cada uno vale alrededor de $ 50,000 a precios actuales.

La Bolsa de Oro de Shanghai, que regula el mercado de oro de China, dijo que no tenía conocimiento de que se fabricaran o transportaran barras falsificadas en el país.

La Bolsa de Oro de Shanghai ha establecido un completo sistema de entrega y almacenamiento. El proceso para que el oro (material) ingrese al almacén está estrictamente administrado y cumple con las regulaciones ”, dijo en un comunicado.

Cuando se encontraron barras forjadas, fueron devueltas al refinador en cuestión. Los refineros informaron a los que regresaron a Suiza a las autoridades que los confiscaron, según el informe.

Las autoridades aduaneras suizas dijeron que se informaron 655 bares falsificados en 2017 y 2018 a las autoridades en Ticino, una región fronteriza con Italia que contiene tres de las cuatro grandes refinerías de Suiza.

En todos los casos, el marcado de las barras de 1 kg era falso”, dijo una aduana a Reuters en un correo electrónico, sin hacer más comentarios.

Reuters

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